1 В Ивановской области пресекли незаконный оборот средств на 1 млрд рублей.
Правоохранители задержали участников криминальной организации, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Объем финансовых операций, проведенных в обход банковской системы РФ, превысил 1 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Группой из 15 человек руководили жители Московской и Ивановской областей. Злоумышленники действовали на территории нескольких регионов, используя различные схемы — в том числе вывод денег за границу через подконтрольные иностранные компании с конвертацией в криптовалюту. За свои услуги они брали комиссию с клиентов, получив в качестве дохода свыше 125 млн рублей.
Задержание провели сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ и УЭБиПК УМВД РФ по Ивановской области при силовой поддержке Росгвардии. В офисах и по местам жительства подозреваемых прошли обыски. Возбуждено уголовное дело по статьям 172, 187 и 210 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
