Дело о крупной обналичке денег в Ивановской области уходит в суд. Прокуратура утвердила обвинение в отношении 43-летнего участника преступной группы. С 2018-го по 2024 год он с подельниками вёл незаконную банковскую деятельность, обналичивая деньги со счетов фиктивных организаций. За свою работу он оставлял себе определённый процент. Доход превысил 36 млн рублей.
«Обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд города Иваново», - отметили в прокуратуре региона.
В отношении остальных семи участников «банды обнальщиков» уголовные дела уже рассматриваются судом.
