Прокуратура Ивановской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Иваново и двух жительниц Нижегородской области. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием)
По версии следствия, в период с 2023–2024 гг. коммерческая организация, руководителем которой являлся местный житель, в рамках заключенных договоров приняла обязательства на выполнение работ по строительству линии электропередач на территории другого субъекта, условиями которых являлось получение банковской гарантии.
С этой целью обвиняемый и две жительницы Нижегородской области, осуществляющие деятельность в сфере оказания финансовых услуг, изготовили документы от имени заказчика о качественном и своевременном выполнении работ, которые содержали ложную информацию.
Предоставив в банк недостоверные документы, они получили кредит на сумму более 300 млн рублей. Полученными денежными средствами участники организованной группы распорядились по своему усмотрению.
Кроме того, поскольку фирмой работы по строительству линии электропередач не были завершены в рамках банковской гарантии заказчику возмещено 320 млн рублей.
Общая сумма причиненного ущерба превысила 620 млн рублей.
Также потерпевшим заявлен гражданский иск о взыскании причиненного ущерба на сумму 511 млн рублей, учитывая оплату по договорам частично выполненных работ компанией обвиняемого.
Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд города Иваново для рассмотрения по существу.