Прокуратура Ивановской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя. Он обвиняется по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой).
По версии следствия, с 2018 года по 2024 год обвиняемый наряду с другими участниками организованной преступной группы, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, не имея специального разрешения осуществлял незаконную банковскую деятельность путем обналичивания денежных средств со счетов фиктивных организаций.
Доход от незаконной банковской деятельности превысил 36 млн рублей.
Обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд города Иваново.
В отношении остальных семи участников организованной группы уголовные дела рассматриваются судом.
