Ирина Волк: В Ставропольском крае моими коллегами из следственного подразделения регионального Главка возбуждено уголовное дело о преступном сообществе похитителей денег у банков
В Ставропольском крае моими коллегами из следственного подразделения регионального Главка возбуждено уголовное дело о преступном сообществе похитителей денег у банков.
По версии следствия, злоумышленники использовали возможности, которые предоставляют реализуемые крупными банками специальные кредитные программы для индивидуальных предпринимателей.
По их условиям бизнесменам могут быть выданы займы в размере до 10 млн рублей.
В деятельность сообщества вовлекались жители СКФО, Ивановской области, Москвы и Подмосковья, которые не имели постоянного источника дохода. Их регистрировали как индивидуальных предпринимателей и создавали видимость движения по оформленным на них счетам крупных сумм.
Затем в банки предоставляли поддельные подтверждения платежеспособности и направляли заявки на оформление кредитных продуктов.
Поступившие деньги похищались.
В настоящее время предварительно установлено, что в состав преступной организации вошли 12 человек. За полтора года с помощью 28 заемщиков ими похищено около 120 млн рублей.
В отношении фигурантов в зависимости от роли каждого возбуждено 59 уголовных дел о мошенничестве и подделке документов. После получения сведений о том, что преступления совершались в составе преступного сообщества, также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ.
Оперативное сопровождение расследования ведут сотрудники ГУУР МВД России, их коллеги из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю во взаимодействии с сотрудниками регионального Управления ФСБ России.
Подробности на портале МВД МЕДИА.
Подписывайтесь https://max.ru/ivolk