В Ивановской области генеральный директор коммерческой организации предстанет перед судом за сокрытие денежных средств от уплаты налогов на сумму 30 млн рублей
Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческого предприятия в сфере дорожного хозяйства. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере).
По версии следствия, в 2025 году обвиняемый, осведомленный о наличии у организации задолженности по налогам и страховым взносам в бюджет в размере более 32 миллионов рублей и о применении в связи с этим налоговым органом механизма принудительного взыскания задолженности, решил сокрыть денежные средства фирмы.
В целях вывода денежных средств из-под механизма принудительного взыскания генеральный директор обеспечил проведение расчетов, минуя расчетные счета фирмы, используя при этом расчетные счета другой организации.
Благодаря принятым следствием мерам задолженность перед бюджетом РФ возмещена на стадии предварительного следствия в сумме свыше 90 млн рублей.
По уголовному делу собрана достаточная совокупность доказательств, в связи с чем оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
Подписывайтесь на нас в МАХ
