Прокуратура направила в суд иск о взыскании в доход государства более 57 млн рублей, полученных преступным путем
Прокуратура Ивановской области провела проверку соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что в 2022 году 51-летняя жительница Ивановской области с целью незаконного обогащения создала преступное сообщество, в которое вовлекла 17 местных жителей. От сотрудников налогового органа за незаконное вознаграждение они получали служебную информацию для осуществления незаконной банковской деятельности. С целью обналичивания денежных средств участники преступного сообщества использовали банковские счета фиктивных компаний и индивидуальных предпринимателей.
Всего за период с января 2022 года по август 2023 года размер незаконно полученного дохода превысил 57 млн рублей.
В связи с этим прокуратура направила в Ленинский районный суд города Иваново исковое заявление о взыскании с участников преступной группы в доход государства незаконно полученных денежных средств в солидарном порядке на общую сумму более 57 млн рублей.
Уголовные дела в отношении создателя и участников преступного сообщества рассматриваются судом. Ранее приговором суда другой сотрудник налоговой осужден за получение взятки.
