При координирующей роли прокуратуры 49-летнему жителю Московской области – руководителю преступного сообщества, осуществляющего незаконную банковскую деятельность, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
По версии следствия, уроженец Республики Мордовия с 2023 по 2025 год совместно с одним из жителей Ивановской области создали преступное сообщество с целью осуществления незаконной банковской деятельности и неправомерного оборота средств платежей на территории ряда субъектов, в том числе Ивановской, Московской и Вологодской областей.
С целью извлечения дохода они вовлекли в незаконную преступную деятельность не менее 14 лиц, в отношении которых возбуждены и расследуются уголовные дела.
Используя счета подконтрольных им организаций, они извлекли преступный доход в общем размере не менее 125 млн рублей.
Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, совершенный организованной группой), п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере) и чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание, руководство и участие в преступном сообществе).
С учетом позиции прокуратуры суд заключил фигуранта под стражу до 23 мая 2026 года.
