При координирующей роли прокуратуры 51-летнему жителю Вологодской области предъявлено обвинение по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечение дохода в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
По версии следствия, обвиняемый, в период с 2023 по 2025 год, являясь участником преступного сообщества осуществлял незаконную банковскую деятельность на территории ряда субъектов, в том числе Ивановской области. В результате незаконный доход участников преступной группы составил не менее 125 млн рублей.
С учетом позиции прокуратуры суд заключил фигуранта под стражу до 23 мая 2026 года.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.
